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买入法尔胜-东莞证券福建分公司则在7月29日现身买入席位第三-克拉玛依新闻

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CBA裁判被误伤

這是一場關聯交易,接盤方匯金創展與和法爾勝第二大股東江陰耀博泰邦投資中心(有限合夥)為同一實控人。企查查顯示,其共同的實控人疑為「中植系」掌舵人解直錕。(詳見《21世紀經濟報道》2019年7月24日報道《法爾勝踩雷羅靜詐騙案餘波難平:上半年預虧1億,中植系扛過29億大雷》)

中植系詭異扛雷法爾勝近29億保理融資捲入羅靜涉嫌詐騙案一事不斷發酵。

彼時,21世紀經濟報道記者以投資者身份致電法爾勝董秘辦,其解釋稱,這1個億的計提是利息成本,「債權是原價轉讓,但是利息沒有。」

但蘇寧易購(002024.SZ)對此進行了否認,其表示經核實公司不存在上述公告中所提及的應付賬款。事件演變成一場「羅生門」,近29億債權也成了有毒資產。

在29億債權獲得原價轉讓的同時,法爾勝表示,上海摩山基於上述交易進行相應會計處理,計提了減值準備約1億元,導致公司半年度業績虧損7000萬元至1億元。

近29億債權獲得了原價轉讓,那為何要計提減值準備約1億元?21世紀經濟報道記者此前也曾對這個問題進行過求證。(詳見《21世紀經濟報道》2019年7月25日報道《法爾勝踩29億大雷詭異自救!中植系甘當雷鋒原價接盤毒資產好不奇葩》)

2、根據公告,標的債權在相關協議簽署並生效之日起即轉讓給交易對手方,而交易對手方的付款期限卻約定在2020年12月31日。請你公司詳細說明前述債權過戶和收款安排的合理性是否符合商業慣例、是否不存在損害上市公司利益的情形、能否有效維護上市公司和中小股東的合法權益 ,債權交割后約一年半才完成收款是否對你公司資金周轉能力、短期和長期償債能力造成不利影響。 若前述債權過戶和收款安排不利於維護上市公司利益,請你公司及時整改並說明保護上市公司利益的具體措施,並在相關協議中就相關違約、賠償安排予以明確,並對該長期收款安排及後續相關風險作特別風險提示。同時請你公司獨立董事對前述債權過戶和收款安排的合理性、權益保護具體措施的可行性發表獨立意見。

然而,就在有毒資產處置尚未落地之時,法爾勝前腳剛接到深交所問詢函,後腳就封了一個四連板漲停。

遊資接力連續4日漲停法爾勝債權轉讓仍未落定,接到監管第2封問詢函之際,卻遭到遊資爆炒,連續4日漲停。

7月29日龍虎榜顯示,前五大買入席位共計買入2115.02萬元,買入佔比高達30.66%。與此同時,前五大賣出席位共賣出688.50萬元,佔比10.52%。

法爾勝(000890.SZ)踩雷后的詭異劇情仍在繼續。

隨後其進一步披露,中誠實業及相關方尚有未償融資餘額289,938.21萬元,對應蘇寧易購集團股份有限公司蘇寧採購中心作為付款人的應收賬款369,691.77萬元。

7月24日晚間,法爾勝公告稱,公司全資子公司上海摩山擬將其對廣東中誠實業控股有限公司和第三方(由中誠實業及其實際控制人羅靜提供連帶擔保)的合計289,938.21萬元的債權,作價289,938.21萬元人民幣轉讓給深圳匯金創展商業保理有限公司,並約定匯金創展應在2020年12月31日前完成款項支付。

在踩雷「羅靜案」和中植系主動扛過29億大雷后,法爾勝8月1日收到深交所問詢函,直指近29億債權轉讓中的四大問題。

4、你公司2019年半年度業績預告顯示,上海摩山基於上述交易進行相應會計處理,計提了減值準備約10,000萬元,導致你公司半年度業績虧損7,000萬元至10,000萬元。請結合你公司會計政策說明上述壞賬準備計提的原因、計算過程、計提金額的充分性及是否符合會計準則的相關規定。

1、根據 《主板信息披露業務備忘錄第7號》的規定,補充披露交易對方歷史沿革、主要業務最近三年的發展狀況和最近一個會計年度的主要財務數據,以及前述擬轉移債權在發生時的決策程序、該項債權的基本情況,包括但不限於債務人名稱、債權金額、期限、發生日期、發生原因、賬面原值、已計提的壞賬準備等;

7月16日,法爾勝公告稱,羅靜實控下的廣東中誠實業控股有限公司(曾用名「廣州承興營銷管理有限公司」,以下簡稱「中誠實業」)及相關方尚未清償全資子公司上海摩山商業保理有限公司(以下簡稱「上海摩山」)保理融資款本金近29億元。

7月29日,東莞證券四川分公司位居買入席位第一,共計買入540.10萬元,賣出4.96萬元,凈買入535.14萬元。第二日,其便現身賣出席位之首,賣出564.44萬元,買入121.34萬元,凈賣出443.10萬元。

監管問詢鎖定四大疑點隨着第二封關注函發出,更多的細節或將浮出水面。

據法爾勝7月18日晚公告披露,上海摩山與中誠實業及相關方保理業務始於2015年6月。截至2019年6月30日,尚未清償保理融資款本金金額計人民幣289,938.21萬元。這些保理融資款的資金成本如何確認,壞賬準備計提的原因、計算過程、計提金額的充分性等問題尚待披露。

然而,7月24日晚法爾勝的公告顯示,這近29億的債權不但迅速敲定了接盤方,而且還是原價轉讓。

7月24日晚間,法爾勝公告稱,公司全資子公司上海摩山擬將其對廣東中誠實業控股有限公司和第三方(由中誠實業及其實際控制人羅靜提供連帶擔保)的合計289,938.21萬元的債權,作價289,938.21萬元人民幣轉讓給深圳匯金創展商業保理有限公司(以下簡稱「匯金創展」)。議案尚需提交公司2019年第二次臨時股東大會審議。

  从时间上来看,前期买入的筹码集中度显著高于后期,部分前期位于买入席位的游资第二日便出现在卖出席位前列,已经获利出逃。

盤後龍虎榜顯示,參与法爾勝近4日炒作的前五大席位悉數為遊資。

8月1日,法爾勝再拉漲停,報收6.84元/股,換手率高達28.09%。7月29日至8月1日,法爾勝連續4個交易日漲停並登上龍虎榜,期間漲幅達46.47%。

東莞證券福建分公司則在7月29日現身買入席位第三,當日凈買入400.51萬元。第二日,其又凈賣出422.27萬元。

對此交易,8月1日,深交所提出了四大問詢疑點:

3、請結合交易對方匯金創展的歷史沿革、經營狀況和財務數據,詳細論證其是否具備支付全部債權轉讓款的履約能力,是否已就履約擔保或其他履約保障措施進行約定,按期收到債權轉讓款是否存在重大不確定性,並充分揭示相關風險。請你公司獨立董事就交易對方的履約能力和相關履約保障措施的可行性發表獨立意見。

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